两名留学生遭遇连环诈骗，警方拦截追回部分被骗资金36万元

新型诈骗方式层出不穷，让人防不胜防。近日，两名留学生被连环诈骗骗取大量资金。在湖北省恩施州公安局反诈中心大力支持下，宣恩警方拦截追回部分被骗资金36万元。



小郭父母为警方送锦旗致谢

11月4日下午，河南郭某一家风尘仆仆地赶到宣恩县公安局，他们为刑侦大队送来“百姓守护神，人民好警察”的锦旗，感谢宣恩警方追回并返还其留学孩子被诈骗的钱款。

个人信息遭盗用，七旬老人网购40万元黄金和手机

10月31日下午，恩施州公安局反诈中心向宣恩县公安局刑侦大队下发线索，该县椒园镇一位70岁老人吴某网购账户出现异常，要求赶紧核查。

接到线索后，刑侦大队民警立即联系吴某。发现吴某网购账户购入价值40万元的黄金和手机，而吴某毫不知情。民警将情况反馈给州公安局后，反诈中心民警第一时间联系商家进行未到货部分的物流拦截。

吴某回忆，近期他在网上看到老人“圆梦计划”项目，自称该项目的工作人员联系上了他，宣称要通过老人的银行卡和手机账号操作慈善捐款，无需本人出资便可获得一定比例的奖励。就这样，老人的个人信息遭到不法分子盗用。

骗局环环相扣，留学生掉入诈骗“陷阱”

由于警方未收到辖区被诈骗报警，民警通过吴某银行账户反查，发现河南的留学生小郭和上海的留学生小朱分别对其进行过大额汇款，民警立即联系上两人在国内的家属。



小郭收到诈骗邮件

“你才是骗子！”当小朱家属接到民警电话时，他们在电话那头脱口而出，并不相信在外留学的孩子会被骗。民警联系上小朱后，小朱告诉其父母自己确实向所谓的验资机构汇过款。

民警通过河南警方联系上小郭家属，证实小郭也在国外被同样的方式骗走大量存款。

今年9月，小郭首次到某国留学。开学初，他的个人邮箱里收到一封需要提供验资的英文邮件。由于担心影响入学，他在诈骗分子的一步步诱骗下，通过手机银行向指定账户转入50万元证明资金。

诈骗分子继续伪装成公安机关人员，联系上小郭，说他最近一笔转账资金涉嫌某重大案件。诈骗分子一边恐吓小郭事件的严重性，一边假装关心小郭的生活起居，通过不断地进行心理攻势，让小郭深陷骗局之中，不断向其汇款。

家属表示，孩子身上被骗的钱都是家里多方筹措以防不时之需准备的。

多种形式“洗钱”，被骗资金难追回

诈骗分子利用部分人防范意识低、贪便宜的心理，套取其个人信息，进行不法使用，通过多种形式“洗钱”，致被骗资金难追回。



诈骗分子伪装成公安机关人员，监控小郭日常生活

在犯罪分子的诱骗下，小郭和小朱两人先后向7个不同归属地的银行账户汇款，其中两人共将70万元汇入宣恩籍吴某银行账户中。

吴某的银行账户被犯罪分子转走30万元后被限额交易，因担心剩下的40万元被吴某使用，不法犯罪分子来到当地与吴某见面，操作吴某手机购买40万元基金，让吴某误以为账上已经没有了钱。

事实上，吴某的信息已经被注册了某购物平台账户，犯罪分子将基金提现后，网购大量黄金和手机发往不同虚假地址，接应人员在取件时临时更改地址，致使警方难以追踪。

目前，宣恩警方成功拦截价值36万元的未到件黄金和手机。经与商家沟通，已换成现金分别返还小郭和小朱家属。

该案正在各自属地进一步侦办中。

两名留学生遭遇连环诈骗，警方拦截追回部分被骗资金36万元